Kara para önlemi: 100 bin grivnalık harcamalar mercek altına alınacak

9 Kasım 2009 0 Yazar: admin
dolarmercek1Ukrayna parlamentosu, kara para ile mücadele yolunda yeni bir önlemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) kara para aklamayla mücadeleyi üstlenen Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) yönlendirmesiyle parlamentoya sunulan yasa tasarısı, 100 bin grivnadan (yaklaşık 12,3 bin dolar) fazla yapılan nakit harcamaların mercek altına alınmasını öngörüyor.

Yasa yürürlüğe girerse, bankalar, sigorta şirketleri, rehin karşılığı borç veren kuruluşlar ve borsaların dışındaki işletmeler, tutarı 100 bin grivnayı geçen nakit satışlarını Mali Piyasaları Denetleme Komisyonu’na bildirmek zorunda olacak. Bu yükümlülük, emlakçılar, kuyumcular, antikacılar, sanat galerileri, noterler, avukatlar, yabancı işletmelerin şubeleri ve posta işletmeleri için de geçerli olacak.

(kommersant.ua)